Monako na seznamu držav z visokim tveganjem za pranje denarja

Evropska komisija je posodobila seznam držav oz. jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ureditve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje. Medtem ko je npr. s seznama odstranila … · 24ur · 3d

• Bruselj na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal dodal tudi Monako · Primorske novice · 3d
• EU: Bogataški Monako raj za pranje denarja in financiranje terorizma · Dnevnik · 3d

monako finančni kriminal financiranje terorizma pranje denarja evropska unija objavi tvitaj

3 novice

SLOVENIJA NE BO VEČ POD OKREPLJENIM NADZOROM: Izboljšala je ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in … · Regional · 1L

pranje denarja terorizem kriminal evropa slovenija objavi tvitaj

Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

Hrvaški premier Andrej Plenković je prejel pismo ameriškega kongresnika Douga Lamborna, v katerem mu ta očita korupcijo in povezave z Rusijo. Kongresnik je pismo naslovil tudi na državnega sekretarja ZDA … · 24ur · 1L

korupcija pismo plenković hrvaška ameriški kongresnik objavi tvitaj

Damjan Žugelj medijem: Brskate po starih zadevah in nezakonito objavljate podatke o konkretnih osebah!

Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja dr. Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Brskanje je ponovno odpiranje starih zaključenih zadev, to kar počnete, ter osebne podatke o konkretnih osebah nezakonito … · Nova24TV · 1L

damjan žugelj slovenija objavi tvitaj

Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju … · 24ur · 1L

pranje denarja tveganje hrvaška fatf objavi tvitaj

Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja, vendar pri izvajanju nekaterih priporočil ostajajo manjše pomanjkljivosti, kaže danes objavljeno poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope. Kot ključni napredek so izpostavili … · Dnevnik · 1L

pranje denarja svet evrope boj proti pranju denarja objavi tvitaj

Žugelj: Gre za maščevanje tistih, ki so ugrabili policijo in tožilstvo

Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Vse bolj pa se dozdeva, da gre še za eno kvalitetno in profesionalno anonimko ugrabiteljev policijske in tožilske … · Nova24TV · 2L

damjan žugelj urad za preprečevanje pranja denarja slovenija objavi tvitaj