Našli smo podjetje tajkuna Igorja Laha iz davčne oaze na Karibih, ki ga je do zdaj skrival

Za govorice, da Igor Lah, eden najbogatejših Slovencev, posluje tudi v davčnih oazah zunaj Evrope, do zdaj nikoli ni bilo dokazov. Danes razkrivamo, da lastniško obvladuje podjetje z Britanskih Deviških … · Necenzurirano · 4d

objavi tvitaj

Monako na seznamu držav z visokim tveganjem za pranje denarja

Evropska komisija je posodobila seznam držav oz. jurisdikcij, ki zaradi pomanjkljivosti svoje ureditve za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma predstavljajo visoko tveganje. Medtem ko je npr. s seznama odstranila … · 24ur · 6d

• Bruselj na seznam držav z visokim tveganjem za finančni kriminal dodal tudi Monako · Primorske novice · 6d
• EU: Bogataški Monako raj za pranje denarja in financiranje terorizma · Dnevnik · 6d

monako finančni kriminal financiranje terorizma pranje denarja evropska unija objavi tvitaj

3 novice

Ameriško tožilstvo ne bo več preganjalo kriptoprevar

Slo-Tech - Ameriško pravosodno ministrstvo je zveznim tožilcem poslalo usmeritev, naj prenehajo pregon nekaterih kaznivih dejanj na področju kriptovalut. Pomočnik generalnega tožilca Todd Blanche je zaposlenim poslal okrožnico , da … · SloTech · 2M

tožbe objavi tvitaj

ZNP opozarja na cenzorske določbe novega zakona o medijih, DNS želi le bolj trajen vir državnih medijskih podkupnin!

Da je medijski pluralizem koristna zadeva lahko vidimo te dni, ko se skozi zakonodajno proceduro pomikajo zadnje uskladitve novega zakona o medijih. Medtem ko nekatere novinarske organizacije ob tem pomembnem … · Insajder · 2M

objavi tvitaj

Kaj delajo nadzorne institucije pri preverjanju milijonskih transakcij "fizičnim osebam"?

Prejšnji teden je v javnosti močno završalo zaradi informacije iz prenovljene aplikacije Erar, da naj bi fizična oseba prejela 20-milijonsko nakazilo podjetja Gen-I. Čeprav se je nato izkazalo, da je … · Siol.net · 3M

furs evri kpk nakazilo denarja urad za preprečevanje pranja denarja objavi tvitaj

Odbor potrdil dopolnitve zakona o preprečevanju pranja denarja s kriptosredstvi

Odbor DZ za finance je potrdil predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo s področja trga kriptosredstev. Vzpostavlja se … · RTV Slovenija · 4M

• Imate v lasti bitcoin? To je storila Slovenija. · Siol.net · 4M

pranje denarja kriptovalute saša jazbec banke objavi tvitaj

2 novici

Donald Trump uresničil napovedi: pomilostil okrog 1500 obsojencev za napad na kongres

Ameriški predsednik Donald Trump je ob vrnitvi v Belo hišo v ponedeljek nadaljeval podpisovanje izvršnih ukazov. Med ukazi, ki jih je podpisal v neposrednem televizijskem prenosu, sta bili pomilostitev okrog … · Svet24 · 4M

• Prve Trumpove poteze: pomilostil je 1500 napadalcev na kongres · Reporter · 4M
• Trump pomilostil napadalce na kongres, razglasil izredne razmere na meji z Mehiko, umaknil ZDA iz WHO. Kaj pa Ukrajina? · Večer · 4M

zda donald trump objavi tvitaj

9 novic