Kaj delajo nadzorne institucije pri preverjanju milijonskih transakcij "fizičnim osebam"?

Prejšnji teden je v javnosti močno završalo zaradi informacije iz prenovljene aplikacije Erar, da naj bi fizična oseba prejela 20-milijonsko nakazilo podjetja Gen-I. Čeprav se je nato izkazalo, da je … · Siol.net · 4M

evri kpk urad za preprečevanje pranja denarja nakazilo denarja furs objavi tvitaj

Poslanci razpravljajo o kriptosredstvih, preprečevanju pranja denarja in osebnih dokumentih

DZ obravnava predlog novele zakona o bančništvu, novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki prenaša evropsko direktivo, ter predloge novosti pri izdaji osebnih dokumentov. Glasovanje o vseh … · RTV Slovenija · 5M

• Novosti pri izdaji potnih listov in osebnih izkaznic · Siol.net · 5M

državni zbor osebna izkaznica objavi tvitaj

2 novici

Odbor potrdil dopolnitve zakona o preprečevanju pranja denarja s kriptosredstvi

Odbor DZ za finance je potrdil predlog novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo s področja trga kriptosredstev. Vzpostavlja se … · RTV Slovenija · 5M

• Imate v lasti bitcoin? To je storila Slovenija. · Siol.net · 5M

saša jazbec pranje denarja kriptovalute banke objavi tvitaj

2 novici

Neustrezno preprečevanje pranja denarja v SKB: Nič več brezmadežna

Marca 2022 je državni zbor – z večletno zamudo – vendarle potrdil nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V slovenski pravni red je prenesel določbe evropske direktive, … · Dnevnik · 1L

• Pranje denarja: SKB banka kot mati, kot hči? · Dnevnik · 1L

banka slovenije skb banka urad za preprečevanje pranja denarja otp banka bančništvo objavi tvitaj

2 novici

SKB banka: Kilavo preprečevanje pranja denarja

Zaradi kršitev zakona o preprečevanju pranja denarja je Banka Slovenije sprožila prekrškovne postopke tudi zoper vodstvo SKB banke. To bi že pred letom dni moralo vzpostaviti nadzor nad sumljivimi transakcijami, … · Dnevnik · 1L

banka slovenije skb banka urad rs za preprečevanje pranja denarja zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bančništvo objavi tvitaj

"ZELO ZASLUŽENO": Von der Leyen napovedala, Fajon pa pozdravila priporočilo za začetek pristopnih pogajanj z BiH

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pozdravila današnjo napoved predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bo Bruselj Svetu EU priporočil začetek pristopnih pogajanj z BiH. Zdaj je na voditeljih … · Regional · 1L

• BiH ujela evropski širitveni voz · Dnevnik · 1L
• Ursula von der Leyen: BiH kaže, da lahko izpolni pogoje za članstvo · Siol.net · 1L

evropska komisija ursula von der leyen bih objavi tvitaj

14 novic

Včasih vam banka ne sme povedati, kdo brska po vašem računu

Kako dolgo lahko banke hranijo vaše podatke, je točno določeno z zakonom. V teh dneh je bila z več kot 56.000 podpisi v Državni zbor predana pobuda za vpis pravice … · Žurnal24 · 1L

unicredit banka varovanje podatkov nlb osebni račun banke vpogled banka objavi tvitaj