Urad za preprečevanje pranja denarja je brskal tudi po računih tega Slovenca

Urad za preprečevanje pranja denarja je pred volitvami pregledoval tudi račune ljudi, ki so se z Madžari dogovarjali o prodaji slovenskih hotelov.

Svet24 · 2L

Urad za preprečevanje pranja denarja: Afera razkrila pomanjkanje integritete in samoomejevanja

Urad za preprečevanje pranja denarja je imel že od svoje ustanovitve dalje teoretične možnosti, da na podlagi (lažnih) anonimk brska po bančnih računih za politiko zanimivih oseb, vendar so se …

Dnevnik · 2L

urad za preprečevanje pranja denarja zloraba blaž kovačič mlinar klaudijo stroligo damjan žugelj pranje denarja dokazni standardi